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发布者:MYGF 发布时间:2014-04-15

证券代码:002714               证券简称:牧原股份                   公告编号:2014-022


牧原食品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司)于201441514:00以通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议(临时)。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014412日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年第一季度报告>的议案》。

报告全文详见416日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见416日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 

特此公告。

 

牧原食品股份有限公司  

      会      

二〇一四年四月十五日  


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