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发布者:MYGF 发布时间:2014-05-08

证券代码:002714                证券简称:牧原股份               公告编号:2014-022


牧原食品股份有限公司

2013年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014416日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》的公告。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

 

一、会议召开和出席情况:

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年度股东大会于201457日上午900在内乡县湍东镇商圣苑公司会议室举行,本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

本次股东大会由第二届董事会召集,由董事长秦英林先生主持。出席本次现场会议的股东及股东代表共20人,代表股份170,322,738股,占公司有表决权股份总数的70.3813%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员、招商证券股份有限公司代表列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

北京市康达律师事务所叶剑飞、李金玲律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn

二、议案审议和表决情况:

与会股东及股东代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

2、《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

3、《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

4、《关于<公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告>的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

6、《关于公司2013年及2014年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》

该议案表决结果为:同意5,888,911股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。该议案为关联交易,关联股东秦英林、钱瑛、曹治年、张春武、内乡县牧原实业有限公司回避表决。

7、《关于公司及子公司2014年度新增银行贷款融资规模的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

8、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

9、《关于修订<牧原食品股份有限公司对外投资及其他重大财务决策管理办法>的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

10、《关于公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司拟向中国进出口银行申请不超过伍亿元人民币固定资产贷款的议案》

该议案表决结果为:同意170,322,738股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。

 

三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所叶剑飞、李金玲律师出席并见证了本次股东大会,出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。康达律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《牧原食品股份有限公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2013年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

 

特此公告。

 

 

牧原食品股份有限公司 

      会     

二〇一四年五月八日  

 

 

 


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